公司治理
優質的企業文化及專業的經營團隊好樂迪追求長期企業穩定成長與永續發展，深信健全的公司治理是重要關鍵。我們以符合法規為根基，依據《公司法》、《證券交易法》等相關法令制定並執行有效的公司治理架構，以精進內部控制與稽核制度。
防範內線交易
本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理『內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序』及相關法令之教育宣導。
- 本年度已於114年10月7日對董事、經理人及受僱人計89人次進行1小時相關教育宣導。
- 宣導內容包含防制內線交易宣導短片、證券交易法第157條之1法令規章、防制內線交易宣導手冊及防制內線交易問答集等。
- 每季財務報告公告前提醒董事【不得於年度財務報告公告前30日，和每季財務報告公公告前15日之封閉期間交易其股票】。
公司治理主管職權、運作及進修情形
- 財務處協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並針對 議題如需利益迴避予以事前提醒。
- 法務室擬訂董事會議程於7日前通知董事，召集會議並提供會議資料，並於會後20日內完成董事會議事錄。
- 財務部依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事 錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
- 原公司治理主管林秀娟經理因職務調整改由會計部林麗杏副理擔任，並於113年11月5日董事會決議通過；林麗杏副理已具備公開發行公司擔任內部財務、會計、股務之主管職務經驗達3年以上。
- 辦理董事會與股東會召集及議事程序安排
- 製作議事錄及資訊揭露
- 提供董事執行業務所需資料
- 協助董事就任及持續進修
- 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章等相關事宜
- 準備議事資料與遵循法令之提醒，召開3次薪資報酬委員會、4次審計委員會、5次董事會。
- 依法訂定股東會日期、法定期限內製作並公告開會通知、議事手冊、議事錄、現金股利發放等事務。
- 協助獨立董事與會計師、稽核主管之溝通會議。
- 針對董事會成員之需求安排符合規定時數之進修課程。
- 董事會及股東會重要決議之事宜，依法發布重大訊息，以確保投資人獲得對等之資訊。
- 辦理1場法人說明會。
- 向董事會報告董事及經理人責任保險續約事宜。
- 為落實公司治理，定期依本公司「董事會績效評估辦法」對董事會、個別董事成員及其功能性委員會進行績效評核，並向董事會報告評估結果。
- 對本公司董事、經理人及受僱人之公司治理宣導。
| 114年度公司治理主管進修情形 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 當年度進修總時數 |
| 114/02/21 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 公司治理與證券法規-我國推動永續 發展政策及證券相關法令規定 |
3 | 18 |
| 114/05/16 | 財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會 |
114年度防範內線交易宣導會 | 3 | |
| 114/06/25 | 財團法人中華民國 會計研究展基金會 |
企業編製永續報告書之 法律責任與實務案例解析 |
6 | |
| 114/07/09 | 國泰金控暨各子公司及 臺灣證券交易所共同主辦 |
2025國泰永續金融 暨氣候變遷高峰論壇 |
6 | |
公司治理架構
董事會
董事會結構與多元化
好樂迪持續提升管理績效、強調資訊揭露及營運透明，並透過全面系統化的企業社會責 任執行體系，保障相關利害關係人權益。
本公司以董事會為最高治理單位及決策中心，董事成員採候選人提名制度，董事之提名 會考量營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、 決策等執行業務等專業能力。 本公司 2025 年董事會設置共 9 席，其中獨立董事計 3 席， 佔全體董事成員比例 33.33%。 好樂迪持續提升管理績效、強調資訊揭露及營運透明，並透過全面系統化的企業社會責任執行體系，保障相關利害關係人權益。我們訂有《董事會 成員多元化政策》，成員皆具專業產業背景及豐富的經營管理實務經驗，透過多元化的組成，可從不同角度給予經濟、環境、社會面議題決策之建議。為強化監督功能、提升管理 機能及多元化，董事會 9 席董事中共有 5 位為女性董事。比例約 55.56%。本公司 2025 年共召開 5 次會議，平均出席率為 93.88%。本公司董事長為林佳霖小姐，總經理為李天行先生。
本公司董事皆秉持高度自律，若議案涉及自身利害關係，根據《董事會議事規範》第15條規定：「董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當於董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權」。
功能性委員會
| 功能性委員會成員 | ||
|---|---|---|
| 姓名 | 審計委員會 | 薪酬委員會 |
| 孫清榮(獨立董事) | (召集人) | (召集人) |
| 戴子珊(獨立董事) | ||
| 范君佩(獨立董事) | ||
審計委員會
好樂迪公司自2022年6月起設置審計委員會，審計委員會組織規程第一條本規程依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第三條規定訂定之。審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長，以強化公司內部監控機制，審議修正內部控制制度、募集有價證券、財務報表、重大資金貸與、背書保證及得或處分贠產交易之風險與合理性。
本公司審計委員會由三位獨立董事組成，並由孫清榮獨立董事擔任主要召集人主要目的在於監督以下事項：確保公司財務報表的允當表達，監督簽證會計師的選(解)任以及獨立性與績效，有效實施公司內部控制，確保公司遵循相關法令及規則，以及管控公司存在或潛在的風險。本年度委員會主要職權及工作事項如下。
- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、資金貸與、背書保證或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任及報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
薪資報酬委員會
本公司薪酬委員會運作方式係依本公司「薪資報酬委員會組織規程」 辦理，薪資報酬委員會應由召集人每年至少召開二次。本委員會應以善良 管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會決議：訂定 並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構， 以及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。本公司薪酬委員會由三位 獨立董事組成，並由孫清榮獨立董事擔任主要召集人，本委員會履行職權 時，應依下列原則為之。依本公司薪資報酬委員會組織規程第 2 條規定， 忠實行下列職權，並就下列事項作成建議，提交董事會討論。
- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
內部稽核
組織及運作為完整檢視及評估內控制度的有效性、衡量營運成果與效率、財報可靠性及相關法令的遵循狀況，本公司於董事會設置內部稽核單位，協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失、衡量營運效果，並適時提供改進建議，以確保持續有效實施及作為檢討修正之依據，並依風險評估安排年度稽核計畫，經董事長審核及董事會通過後方可執行。
本公司依據《公開發行公司建立內部控制制度處理準則》，規定內部控制有效性的判斷項目，判斷內部控制制度之設計與執行是否有效。處理準則將內部控制劃分為5個組成要素，包含控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通及監督作業。
本公司除了遵循前述的處理準則、排定年度稽核計畫，每個月也會針對財務管理進行貪腐評估，以確保內部作業符合程序、降低貪腐風險；針對採購、工程等貪腐風險係數較高的作業，也會特別謹慎檢閱。
稽核室執掌
- 年度稽核計劃報告審閱。
- 稽核計劃之執行細節規劃及執行進度掌控。
- 隨時調閱各部門所有查核之相關資料。
- 依據實際管理運作得定期或不定期修訂稽核清單內容，以符合實際需求。
- 負責執行稽核工作及觀察事項的書面報告，遵守稽核相關規定，受稽核單位文件保管及安全防護。
- 特殊事件查核。
- 缺失改善追蹤稽核與結案。
- 依據內部控制制度規定，在每年年底依稽核部門作業狀況及重要性排定次年稽核計劃時程，提交董事長審核後呈報董事會。
獨立董事與稽核及會計師之溝通情形
檔案下載誠信經營
遵循高標準從業道德
為落實誠信經營，好樂迪訂有《誠信經營守則》、《道德行為準則》、《檢舉及獎懲辦法》等規章，建立公司誠信經營作業程序及行為指南，並落實公告與宣導，禁止人員直接或間接提供、收受、承諾等規定之利益時，符合「上市上櫃公司誠信經營守則」及本作業程序及行為指南之規定，作為全體員工依循的行為標準。針對總公司以及全省營運門市，進行內控風險管理作業以及作業程序管理，亦於每年內控自評作業要求各單位自我評估執行業務行為是否符合公司要求之誠信與道德價值標準，同時落實預警機制，將貪腐風險降到最低，2025年並無鑑別出重大貪腐風險。
反貪腐推廣策略
- 對全體員工進行誠信經營、防範內線交易暨內部重大資訊的議題宣導。
- 對全體員工進行誠信經營、防範內線交易暨內部重大資訊教育訓練與宣導。
- 新人到職時，亦須進行道德行為準則宣導與反貪腐課程。
- 強化內部稽核人員以及內控作業之管理落實。
- 各部門定時評估風險與管理作業，降低貪腐之風險。
2025年向全體在職員工(1,241人次)進行1小時的誠信經營教育宣導，將誠信經營理念落實在日常工作執行面，包括誠信政策、倫理規範、供應管理等；2025年無發生違反工作規則及誠信道德之事件。
申訴管道
聯絡我們資訊公開
本公司秉持公開、透明、即時等原則，設有官方網站，揭露公司基本資料，並依法定時或即時申報、公告重大財務、業務資訊。設置發言人、代理發言人及股務等單位，即時處理投資人建議、疑義、糾紛等事宜，以維持良好溝通關係。在誠信經營與管理下，2025年無重大裁罰事件。
資訊安全管理
資訊安全風險管理架構
本公司資訊安全之權責單位為資訊處，負責規劃、執行及推動資訊安全管理事項，並定期進行教育訓練提升人員資訊安全意識。
本公司每年接受內、外部稽核，若查核發現缺失立即排定改善計畫，降低內部資訊安全風險。
本公司組織運作模式採取 PDCA（Plan - Do - Check - Action）循環式管理，以確保可靠度目標之達成，進而促使本公司資訊安全持續改善。
- 維持各資訊系統永續運作
- 防止駭客、各種病毒入侵及破壞
- 防止人為意圖不當及不法使用
- 防止機敏資料外洩
- 避免人為疏失意外
- 維護實體環境安全
資訊安全具體管理方案及投入資通安全管理之資源
| 電腦設備安全管理 |
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| 網路安全管理 |
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| 病毒防護與管理 |
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| 系統存取控制 |
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| 確保系統的永續運作 |
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| 資安宣導與教育訓練 |
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資安通報流程
本公司所有網路活動均受資安中心持續偵測保護，並設立資安事件通報流程如下：
資訊處定期彙整資安事件處理紀錄，2025年度並無發生危害本公司資訊安全之事件。
2025年資通安全執行情形報告
- 資通安全防護
為持續強化企業網路安全防護，今年度針對防火牆設備進行韌體升級與規則優化。防毒軟體病毒碼維持最新狀態並定期啟動掃描機制，以確保風險降至最低。 - 資安事件通報與應變
公司持續參與臺灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）的資安情報共享機制，定期接收並研判威脅通報，至目前未發生任何實質資安事故。 - 資安稽核與弱點掃描
為預防潛在風險，今年度已進行外部弱點掃描作業，針對發現之中高風險項目，皆已陸續完成作業系統升級，修補高風險漏洞。 - 資訊安全教育與宣導
持續不定期推廣資安宣導，提升同仁資安意識。 - 備援與復原演練
公司於今年年中完成系統復原演練，重點測試資料備份完整性與系統切換時效，演練結果達預期目標，確保業務連續性。
金融安全
除了於員工教育訓練強化管理機制以防範顧客於歡唱消費過程中發生信用卡被盜刷或是卡片遺失後遭消費盜刷之情事，亦透過落實稽核行動，諸如要求櫃檯人員在稽核刷卡帳單時，注意是否有同張信用卡消費多筆費用之情況，並確保下列處理重點被有效掌握，確保顧客消費權益。
- 彙整資料：查明顧客日期、包廂、時間、金額，以便調出刷卡資料
- 協助尋找：查看是否有留下任何證據(錄影帶、顧客資料登記)
- 調閱班表：經手帳單的工作人員(如外場、櫃檯)
- 協助備案：詢問顧客是否需報案備查，並協助處理停卡事宜
- 事件回報：回報門市及管理人員研擬後續處理方式
- 搜集證據：若盜刷事件為外部因素，盡提供資料之責
- 處置：如事件為內部因素，則依照現場人事管理辦法處理，若情事屬實，好樂迪會依據《員工獎懲管理作業細則》規定，針對偷竊顧客財物者應立即予以免職，若有損害應予以賠償。
- 顧客進線先核對卡友資料，詢問來電原因
- 顧客預約訂位時，以隱碼保護顧客個資及隱私權
- 辦卡申請書載明個人資料保存之相關法規說明
- 會員資料保存2年後銷毀；個資卡上鎖處理
- 不會提供包廂顧客個人資訊
- 加密處理顧客敏感個資(如生日、電話、地址)