項目 |
運作情形 |
與上市上櫃公司
治理實務守則差異
情形及原因 |
一、公司股權結構及股東權益 |
（一）公司處理股東建議或糾紛
等問題之方式 |
由發言人處理，有必要時委請
法律顧問協助 |
符合 |
（二）公司掌握實際控制公司之
主要股東及主要股東之最終控制
者名單之情形 |
依股務代理提供之股東名冊以
為掌握 |
符合 |
（三）公司建立與關係企業風險
控管機制及防火牆之方式 |
財務業務獨立，依主管機關相
關法令嚴格控管風險並責成單
一部門辦理防火牆之設計管理 |
符合 |
二、董事會之組成及職責 |
（一）公司設置獨立董事之情形 |
公司目前並未有獨立董事 |
於下次董監事改選
時增補 |
（二）定期評估簽證會計師獨立
性之情形 |
不適用 |
本公司目前之簽證
會計師之專業能力
及獨立性值得肯定 |
三、監察人之組成及職責 |
（一）公司設置獨立監察人之情形 |
本公司目前有一獨立監察人：
郭淑華小姐 |
符合 |
（二）監察人與公司之員工及股東
溝通之情形 |
溝通情形正常 |
符合 |
四、建立與利害關係人溝通管道之
情形 |
有需要時可藉電話、傳真或
電子郵件溝通 |
符合 |
五、資訊公開 |
（一）公司架設網站，揭露財務
業務及公司治理資訊之情形 |
本公司於公司現有網站有介紹
公司業務及財務等相關資訊 |
符合 |
（二）公司採行其他資訊揭露之
方式（
如架設英文網站、指定專人負責公司資訊
之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說
明會過程放置公司網站等） |
公司採行其他之資訊揭露方式：
1.依不同資訊各有專人負責。
2.依規定建立發言人制度。 |
符合 |
六、公司設置審計委員會等功能
委員會之運作情形 |
不適用 |
實務運作尚不需要 |
七、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與
所訂公司治理實務守則之差異情形： 不適用 |
八、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如董事及監察人進修之情形、董事出席
及監察人列席董事會狀況、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、保護消費者或客戶政
策之執行情形、董事對利害關係議案迴避之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之
情形及社會責任等） |
公司已為董事及監察人購買責任保險：責任限額$5,000,000美元。 |